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公司治理永續發展
首頁公司治理公司治理永續發展

為完善及落實本公司對環境、社會及公司治理各面向管理功能,特設置「公司治理永續發展委員會」, 下轄「公司治理小組」、「公司治理小組」、「企業誠信經營小組」。

本公司經董事會之監督下,於107.5.2依據公司治理評鑑指標成立「公司治理永續發展委員會」,並於107.12.1起由董事長特別助理趙順德擔任專職人員,承辦嗣後之「公司治理實務守則」等相關規範之修訂,及各相關職掌業務推廣。趙特助具備公開發行公司從事經營管理、法務、議事等管理工作經驗達五年以上。

公司治理永續發展委員會主要職責為推動公司治理、公司治理、誠信經營等作業之推定,並提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

107年度業務執行情形如下:
協助董事會成員執行職務、提供所需資料並推動安排董事進修:
1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,依照主管機關通知及內部修訂情形通知董事會成
  員。
2.檢視並要求內部各單位,定期及不定期提供相關資訊,維持董事與各業務主管溝通、交流順暢。
3.獨立董事依照公司治理實務守則,與內部稽核主管或簽證會計師定期個別會面,了解公司財務、管理等各方面業
  務之需求情形,必要時協助安排各部門主管出席董事會報告。
4.協助督導安排各董事會成員持續參加外部相關進修課程。
協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
1.定期向董事會、監察人報告公司治理運作狀況,並於董事會、股東會召開前後,確認各項資料、議程及後續申報
  公告等作業安排均有符合主管機關法令要求,且符合公司治理評鑑指標標準。
2.協助且適時提醒董事於執行業務或做成正式決議時遵守相關法規,並於董事會過程及決議有違反法規時,予以適
  度建議引導及調整。
3.會後檢核董事會重要決議之中英文訊息發布事宜,確保內容適法、正確,以保障投資人交易資訊與公司內部同步
  對等。
維護投資人關係:於公司網站建立利害關係人專區,並督導各相關網站內容及時更新,以使投資人、員工、供應商、客戶等內外部利害關係人,能獲得足夠資訊瞭解本公司各項對內、外部資訊,使資訊透明化、權益保障最大化。
推動規劃董事會績效評估作業持續進行,以使董事會成員評估及分析管理力度,並於執行業務上能更加深入,面向更加全面化。
依法督辦股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄,並督導及編制主管機關修訂之相關管理辦法等作業。



公司治理永續發展委員會


主 席:董事長
召集人:董事長特別助理
委 員:本公司各部門主管為當然委員







公司治理永續發展委員會受董事會及董事長監督,內部稽核每年定期檢視各項業務執行情形,並出具報告提報董事會。
公司治理永續發展委員會依政府法令、主管機關公布及公司內部各相關管理規範, 規劃、統籌及追蹤各任務執行狀況。
依功能性質發放各相關部門任務職務。
公司治理永續發展委員會定期於年度終了前向董事會彙報年度計畫執行成果,並訂定次一年度執行計畫。


工作
小組
工作職掌
2019年執行計畫





● 確保股東權益、輔助董事、監察人職能之強化,及維
 護利害關係人權益,適時且充分完善資訊透明度。
● 強化同仁遵循法令及規範,持續完善公司治理及內部
 控制制度,並定期與不定期進行自我檢驗。
● 年度中以公司治理評鑑指標內容為執行重點,依據各
 項指標應行執行時程,進行持續性進度追蹤及管理。

● 執行董事會績效評估作業。
● 逐步完善公司治理規章英文版建立。
● 第五屆公司治理評鑑名次維持在上櫃公司前5%。
● 籌建審計委員會相關事宜







● 依據公司治理評鑑中公司治理相關指標,執行相
 關作業及活動,並就執行狀況持續改善、追蹤。
● 善盡公司治理,並促進經濟、社會與環境生態之
 平衡及永續發展,並有效管理環境社會風險與影響。
● 辨識、統計並編制揭露公司治理報告書。
● 公司治理評鑑指標第五類「落實公司治理」指標
 內容,自評得分達17分以上。
● 協助國內知名大學相關科系對本公司經營產業實務之
 了解,並促進產學合作。
● 編制並上傳2018年度公司治理報告書至公開資訊
 觀測站或公司網站。
● 加強本公司產業核心營運活動與聯合國永續發展目標
 (SDGs)之連結運作。
● 增強對社會弱勢關懷或積極發展活動之協進









● 依據公司治理評鑑中誠信經營相關指標,執行相關作
 業及活動,並就執行狀況持續改善、追蹤。
● 誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。
● 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建
 立之防範措施是否有效運作,並就相關業務流程進行
 評估遵循情形,作成報告。
● 持續定期或不定期向同仁進行宣導及教育訓練。
● 統計並分析不誠信行為、檢舉發生件數及個案狀況,
 並據以進行內控相關作業改善。
● 固定於年底查核及評估誠信經營執行狀況,並就相關
 內容呈報董事會。
● 鼓勵同仁確實使用年度特別休假日,並落實代理人制
 度。
● 加強海外子公司之實地督導查核頻率




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