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先於法令要求，本公司經108年8月5日董事會決議通過由董事長特助專職擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。趙順德特助已具備公開發行公司從事法務主管職務及公司治理工作經驗達三年以上，符合規定。 適格條件詳如本公司網站: http://www.ablerex.com.tw/ch/csr_2_7_1.php 112年度已符合法令進修規定，詳如本公司網站: http://www.ablerex.com.tw/ch/csr_2_7_3.php 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。 112年度業務執行情形如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修： (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。 (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 (3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： (1)向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公 司治理守則規範。 (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。 (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議 事錄。 4. 協助依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄、年報內容整合並於修訂章程或董事改選辦理變 更登記事務。 5. 逐步完善公司治理規章英文版建立、執行董事會績效評估作業、持續定期或不定期向同仁進行宣導及教育訓練。 6. 於2023年7月間率團隊接受ESG永續報告書第三方查證並順利取得查證報告。並於9月上傳2022年度中文版永續報告書及10月上傳英 文版永續報告書。 7. 協助本公司資訊人事部辦理 ISO 27001系統之引進並完成第三方查證工作。 公司治理永續發展委員會組織表 
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